استشارة قانونية في قضايا غسل الأموال
في أبوظبي

تبدأ الاستشارة في قضايا غسل الأموال بمعرفة صفتك في الملف وما حدث وما تريد تحقيقه. جهز ما يوضح كيف نشأت الأموال من عمل أو بيع أو نشاط، مع العقود والفواتير والمستندات المؤيدة. اربط كل عملية بسببها ومستفيدها وتاريخها، ولا تكتفِ بكشف مجمع بلا تفسير. يراجع المحامي المستندات والمرحلة الحالية لتقييم الخيارات المرتبطة بطلبك.

لا يثبت الاستفسار وحده إدانة أو حتى مرحلة محددة من دعوى. تُراجع الرسالة والجهة التي أصدرتها وطبيعة الإجراء والمستندات المطلوبة.

حدد دورك وصلاحياتك ومن اعتمد العمليات، وما إذا كانت هناك سياسات أو موافقات ذات صلة.

أحضر طلب المعلومات أو قرار التجميد أو الاستدعاء إن وجد؛ مجرد مراجعة البنك لا تعني ثبوت اتهام.

جهّز كشوف الحساب، العقود والفواتير، وثائق مصدر الأموال، طلبات المعلومات والقرارات. رتّب النسخ كاملة بتاريخها وحدد ما ينقص، ونسّق إرسالها مع المكتب دون نشر بيانات حساسة في المساعد.

نعم، ابدأ بملخص واضح وما لديك من مستندات مع بيان ما ينقص. تقييم قوة الموقف يعتمد على مضمون الأدلة وصلتها بالواقعة، ولا يكفي الادعاء أو وجود مستند غير مرتبط بها.

المساعد يقدم إرشادًا أوليًا لترتيب المعلومات. مراجعة المحامي ونطاق الخدمة والأتعاب تُنسق مع المكتب، أما التوكيل والتمثيل فباتفاق مستقل.

الاستشارة لمناقشة موقفك وخطوتك التالية، والرأي المكتوب لتقييم أسئلة محددة بعد مراجعة الملف، والتوكيل لإسناد العمل إلى المحامي بنطاق متفق عليه. يوضح الفريق المتطلبات والأتعاب قبل الاتفاق.